Центральный банк России недавно расширил свою базу данных участников финансового рынка, подозреваемых в незаконной деятельности. В список были добавлены несколько криптографических компаний, а также лица, имеющие признаки схем Понци, а также нелегальные кредитные организации и дилеры форекс.
Центральный банк России занес криптовалюту в черный список
В рамках мониторинга финансового сектора Центральная часть России (ЦБР) регулярно выявляет незаконных поставщиков финансовых услуг и предупреждает российских инвесторов о мошеннических платформах. На этой неделе регулятор добавил еще 105 компаний в свой растущий список предприятий, демонстрирующих «признаки незаконной деятельности на финансовом рынке».
Среди новых записей монетарные власти занесли в черный список ряд крипто-компаний. Большинство из них были классифицированы как схемы финансовых пирамид. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital и Money Miner подпадают под эту категорию. Другая организация, Bitford, была признана «незаконным профессиональным участником рынка ценных бумаг».
Банк напомнил общественности, что для того, чтобы предлагать большинство финансовых услуг в Российской Федерации, провайдеры должны получить лицензию в центральном банке или зарегистрироваться в регулирующем органе. «Если это условие не выполняется, то, скорее всего, организация работает незаконно, и потребители могут быть обмануты», — заявляет орган, одновременно предупреждая, что действующий закон не обязан выплачивать компенсацию жертвам незаконных платформ.
В прошлом месяце Банк России внес в черный список три организации — To The Mars, To The Moon и TTM Group — связанные с продвижением криптопирамиды Finiko. По независимым оценкам Forklog, финансовый ущерб, приписываемый схеме Понци, одной из крупнейших в современной истории России, составляет 4 миллиарда долларов. Отчет Chainalysis показал, что пирамида получила биткойнов на сумму более 1,5 миллиарда долларов менее чем за два года, прежде чем она рухнула этим летом.
ЦБ РФ внес Финико в черный список в феврале, а в июне была добавлена партия из 15 криптовалютных проектов, отмечает издание Crypto News. «Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер», — пояснили в ведомстве.
Центральный банк России постоянно выступал против принятия криптовалют, издавая многочисленные предупреждения для инвесторов. На прошлой неделе его заместитель Сергей Швецов заявил, что банк не будет поддерживать расширение доступа к криптовалютным рынкам, настаивая на том, что криптовалюта «очень рискованна и имеет признаки пирамиды». Ранее в сентябре регулятор рекомендовал банкам блокировать карты и кошельки, используемые для транзакций с крипто-обменниками, а в июле ЦБ РФ посоветовал российским фондовым биржам избегать торговли крипто-инструментами.
Как вы думаете, Банк России одинаково относится к компаниям, работающим в криптопространстве? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или связанных с ними.