Binance внедряет систему криптографического мониторинга Traveler в соответствии с правилом путешествий FATF

Вчера Binance объявила о развертывании системы Traveler от Ciphertrace в рамках усилий по соблюдению нормативных требований. Traveler — это первая система, предназначенная для обменов в соответствии с Правилом поездок, предложенным Целевой группой по финансовым мероприятиям. Биржа будет одной из первых бирж, внедряющих эту автоматическую систему соблюдения правил путешествий.

Binance реализует протокол Traveler от Ciphertrace на своей торговой платформе

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж на рынке, объявила о внедрении Traveler, системы, которая поможет им соответствовать требованиям Правило путешествия учреждена Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Ciphertrace, стартап по аналитике блокчейнов, создал Traveler как стороннюю платформу для обеспечения соответствия требованиям.

Ciphertrace утверждает, что Traveler автоматизирует процесс соблюдения требований FATF, автоматически устанавливая соединения и идентифицируя различные VASP (поставщики услуг виртуальных активов). Таким образом, биржи упрощают бремя комплексной проверки, внедряя ее.

В результате этой сделки биржа сможет быстро обнаруживать и идентифицировать отмывание денег. По этой причине Сэмюэл Лим, директор по комплаенсу Binance, заявил:

Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Ciphertrace в развертывании их решения по обеспечению соответствия требованиям Traveler. Как всегда, мы стремимся предоставить нашим пользователям продукт высочайшего качества — безопасный, децентрализованный и соответствующий мировым стандартам.

Точно так же генеральный директор Ciphertrace Дэйв Джеванс также затронул эту тему. Генеральный директор подчеркнул:

Мы уверены, что Traveler поможет Binance и дальше соответствовать самым высоким стандартам в области борьбы с отмыванием денег во всем мире.

Регулирующие меры, направленные на криптоиндустрию

По некоторым данным, этот тип инструмента успокоил бы регуляторов, которые в настоящее время исследуют деятельность по обмену криптовалют во всем мире. Это объявление было сделано после того, как Binance столкнулась с серией предупреждений со стороны регулирующих органов нескольких стран. Японское агентство по надзору за криптовалютой, FSA, недавно выпустило предупреждение против Binance. Японские регуляторы заявляют, что компания не зарегистрирована для предоставления услуг по торговле криптовалютой. Точно так же регуляторы Великобритании также выпустили аналогичное предупреждение, заявив, что у Binance нет разрешения на ведение бизнеса в стране.

Точно так же Binance прекратил предлагать свои услуги в Онтарио после того, как Комиссия по ценным бумагам Онтарио заявила, что Binance предлагает торговлю ценными бумагами без авторизации. Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор биржи, неоднократно заявлял, что у Binance нет штаб-квартиры, потому что «она похожа на биткойн», и он не отвечал, где находится компания. Следовательно, его местонахождение оставалось загадкой, и некоторые указывали на Каймановы острова в качестве его возможной базы.

Что вы думаете о Binance, внедряющем Ciphertrace Traveler? Расскажите нам в комментариях ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons