Европейский Союз готовится создать агентство по борьбе с отмыванием денег для координации национальных надзорных органов. Согласно сообщению СМИ, основанному на документах ЕС, блок также планирует ввести новые правила для повышения прозрачности переводов криптовалюты.

Европа активизирует усилия по борьбе с отмыванием денег на уровне Союза

В ответ на призывы к обеспечению соблюдения правил противодействия отмыванию денег (AML) по всей Европе Европейская комиссия, вероятно, предложит создать новое Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Согласно документам, рассмотренным Рейтер, агентство должно стать «центральным элементом» интегрированной надзорной системы, в которую также входят национальные органы власти.

В отсутствие общеевропейского органа по борьбе с отмыванием денег исполнительная власть в Брюсселе до сих пор полагалась в основном на национальные регулирующие органы для обеспечения соблюдения своих правил ПОД. В отчете отмечается, что сотрудничество не всегда было удовлетворительным, когда дело доходило до «грязных денег». Поэтому авторы документов настаивают:

Отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами, которые следует решать на уровне Союза.

Ожидается, что новый орган будет способствовать предотвращению дел по отмыванию денег и финансированию терроризма в Европейском союзе «путем прямого надзора и принятия решений в отношении некоторых из наиболее рискованных организаций, имеющих обязательства в трансграничном финансовом секторе».

Агентство будет координировать национальные надзорные органы для более эффективного соблюдения общеевропейских правил. Брюссель также хочет сделать правила ЕС по борьбе с отмыванием денег прямо обязательными для государств-членов, чтобы не дать преступникам использовать различия между национальными режимами регулирования.

ЕС вводит более строгие требования к отчетности для поставщиков криптографических услуг

Еще одно предложение из процитированных документов – принять новые европейские требования к поставщикам услуг, работающим с криптоактивами. Эти платформы будут обязаны собирать и предоставлять данные об отправителях и получателях переводов криптовалюты. Сфера действия правил ЕС для финансовых услуг в настоящее время не распространяется на такие операции, и официальные лица ЕС предупреждают:

Отсутствие таких правил подвергает держателей криптоактивов рискам отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку потоки незаконных денег могут осуществляться посредством переводов криптоактивов.

По словам Свена Гигольда, члена Европейского парламента от Партии зеленых Германии, Европейская комиссия подготовила решительный пакет мер по борьбе с отмыванием денег. «Благодаря единым стандартам и более централизованному надзору Комиссия ЕС вносит важные улучшения, чтобы обеспечить согласованные действия против финансовых преступлений», – подчеркнул Гиголд.

Депутат Европарламента добавил, что ЕС тем временем должен возбудить судебный иск против тех членов ЕС, которые не обеспечивают должного соблюдения его правил ПОД. Для вступления в силу новых правил потребуется окончательное одобрение ЕП и стран ЕС.

Каково ваше мнение о предложениях в документах ЕС, цитируемых в отчете? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Теги в этой истории

AML, Crypto, криптоактивы, криптовалюты, документы, EC, EP, EU, европейская комиссия, Европейский парламент, Европейский союз, государства-члены, члены, MEP, отмывание денег, предложения, правила, отчет, требования, правила

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или связанных с ними.





Источник

Предыдущая статьяПотребление электроэнергии в биткойнах упало до уровня ноября 2020 года: данные
Следующая статьяПлатформа для выращивания урожая объявляет о расширении до Avalanche