«Старый шум» может стать новым названием для FUD, так как Tether защищается от сообщения в The Wall Street Journal о расследовании правительства США.
Федеральное правительство США проводит расследование в отношении эмитента стейблкоинов Tether, сообщила газета The Wall Street Journal в «эксклюзивной» статье от 25 октября со ссылкой на «людей, знакомых с вопросом». Генеральный директор Tether Паоло Ардойно назвал эту историю «старым шумом», но она вызвала дрожь на криптовалютном рынке.
Министерство юстиции и Министерство финансов присматриваются к Tether?
По данным издания, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, то есть Министерство юстиции, проводит уголовное расследование по факту использования Tether третьими лицами для финансирования незаконной деятельности или отмывания денег, полученных в результате такой деятельности. Это расследование длится уже «несколько лет».
Одновременно Министерство финансов рассматривает возможность введения санкций в отношении Tether из-за его «широкого использования лицами и группами, находящимися под санкциями США, включая террористическую группировку ХАМАС и российских торговцев оружием», продолжает газета.
По подсчетам The Wall Street Journal, ежедневно в USDT совершается сделок на сумму до 190 миллиардов долларов.
Газета процитировала ответ компании Tether: «Предположения о том, что Tether каким-то образом причастна к оказанию помощи криминальным структурам или обходу санкций, возмутительны». Далее Tether заявила на своем сайте:
«Со стороны WSJ дико безответственно писать статьи с безрассудными утверждениями с такой уверенностью, когда ни один орган власти не выступил с подтверждением этих слухов, и ни один источник не назван».
«В статье также небрежно умалчивается о хорошо задокументированных и обширных связях Tether с правоохранительными органами для пресечения деятельности недобросовестных игроков, стремящихся злоупотребить Tether и другими криптовалютами», — говорится в заявлении Tether.
Генеральный директор Tether Паоло Ардойно также пренебрежительно отнесся к этим заявлениям. В своем сообщении на сайте X он сказал:
«Как мы сообщили WSJ, нет никаких признаков того, что в отношении Tether ведется расследование. WSJ пересказывает старую информацию. Полная остановка».
Что показывают данные
Компания Tether регулярно подвергается критике со стороны самых разных источников — от Организации Объединенных Наций до некоммерческой организации по защите прав потребителей. Учитывая текущую политику правительства США, в утверждение о том, что в отношении Tether ведется расследование, несложно поверить.
В октябре 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) оштрафовала компанию Tether и связанную с ней криптовалютную биржу Bitfinex на общую сумму 42,5 миллиона долларов за нарушение Закона о товарных биржах и предыдущего постановления CFTC.
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус заявил в мае во время подкаста: «Правительство США преследует Tether, и мне это ясно». Он не стал уточнять источник своих предположений.
У Tether есть документально подтвержденный опыт сотрудничества с правоохранительными органами. В августе компания заявила, что с момента своего запуска в 2014 году помогла более 145 правоохранительным органам вернуть более 108,8 миллиона долларов США в USDT, связанных с незаконной деятельностью.
