22 сентября 2021 года окружной судья США из Сан-Антонио, штат Техас, вынес решение о конфискации 147 биткойнов на сумму 6,3 миллиона долларов, хранящихся на аппаратном кошельке Trezor, в упрощенном порядке. Согласно материалам суда, криптоактивы возникли в результате мошенничества с подарочными картами Target, которое началось в 2016 году.
Деньги, полученные от мошенничества с подарочными картами, превратились в биткойны
Районный суд Сан-Антонио Западного округа Техаса рассматривает дело о мошенничестве с подарочными картами и биткойнами. Согласно материалам суда, американец по имени Джеймс Аллен Кларк работал в розничной сети Target в качестве руководителя группы по защите активов в Сан-Антонио, штат Техас. Предположительно, Кларк использовал свои учетные данные Target для доступа к базе данных подарочных карт Target, и, как сообщается, он получил недавно активированные подарочные карты. После того, как Кларк обнаружил недавно активированные карты, он сделал скриншоты с информацией об учетной записи подарочной карты.
Затем в документации утверждается, что Кларк поделился информацией о подарочной карте с сообщниками, которые затем использовали учетные записи для покупки карт iTunes и «чистых» карт Target. Затем прокуратура США утверждает, что Кларку заплатили биткойнами, и сначала он использовал кошелек Mycelium. Затем биткойны были переведены на аппаратный кошелек Trezor, который в итоговом решении называется «кошелек для ключей».
«Когда Кларк был арестован, у него был с собой бумажник Trezor (ключ-брелок)», — говорится в документации. «После ареста Кларк был помещен в следственный изолятор GEO в Сан-Антонио, штат Техас. 21 сентября 2017 года Кларк позвонил жене из GEO. В начале каждого звонка, исходящего из GEO, записанное сообщение сообщает, что телефонные звонки записываются. Во время разговора Кларк спросил свою жену, получила ли она брелок от агентов секретной службы, и сказал ей, что она может оставить его себе или отправить брелок его другу Мэтту Бейкеру («Бейкер») в Портленд ».
В приговоре добавляется:
Затем Кларк сообщил своей жене код доступа к брелоку номер один и сказал, что она также может передать пароль Бейкеру. Жена Кларка отправила брелок Бейкеру. Записи разговоров Кларка с GEO были переданы агентам, участвовавшим в деле.
Суд отрицает нарушение четвертой поправки Кларка, раскрывая сообщения WhatsApp
В решении суда Кларк утверждает, что его права в соответствии с Четвертой поправкой были нарушены, когда он обратился к Trezor через телефонный звонок со своей женой из GEO. «Поскольку истцы признают, что первый брелок не был изъят незаконно, и поскольку ни один из истцов не имеет разумных ожиданий конфиденциальности в личных разговорах Кларка с GEO, суд отклоняет ходатайство, поскольку оно пытается пресечь поиск брелока один», — подробности районного судьи.
Кроме того, упоминаются и другие «брелоки», поскольку правительство конфисковало 187,5 эфириума (ETH) и 76 наличных биткойнов (BCH) у «брелока номер три», а кассовый чек на 120 000 долларов был конфискован. «На основании представленных доказательств Суд считает, что Правительство выполнило свое бремя, представив косвенные доказательства, что 147,18 биткойнов представляют собой доходы, прослеживаемые до заговора Кларка», — отмечается в постановлении.
В материалах суда также упоминается, что Кларк и его сообщники вели большую часть своего делового общения через мессенджер Whatsapp. 19 октября 2016 года в разговоре в Whatsapp с сообщником Кларк якобы заявил: «Я очень рад, что мы собираемся сделать хороший толстый биткойн-кошелек», и «мы нашли удивительную схему». Двенадцать дней спустя, в Хеллоуин, Кларк, как сообщается, написал: «Мы собираемся поработать свои задницы, но, черт возьми, мы немного чеканим». [bitcoin]. »
Что вы думаете о том, что правительство арестовало 147 биткойнов? Сообщите нам, что вы думаете по этому поводу, в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или связанных с ними.