В Гонконге обанкротилась сеть по отмыванию денег, использовавшая Tether для отмывания миллионов

Власти Гонконга арестовали четырех человек, подозреваемых в отмывании денег на общую сумму 155 миллионов долларов через криптовалютные кошельки и банковские счета. Таможенное управление города заявило, что это первый случай использования виртуальных денег для отмывания грязных денег.

Синдикат по борьбе с отмыванием денег перерабатывает $ 155 миллионов в криптовалютных и фиатных транзакциях

Как сообщила в четверг таможня Гонконга, преступная группа, как полагают, обработала незаконные средства на общую сумму 1,2 миллиарда гонконгских долларов (155 миллионов долларов). В ходе операции под кодовым названием «Крушитель монет» офицеры задержали подозреваемого лидера группировки и трех других жителей особого административного района Китая.

Синдикат по отмыванию денег начал свою преступную деятельность в прошлом году и использовал три подставные компании. Учреждения открыли счета электронного кошелька на неназванной платформе цифровых активов для торговли привязкой стабильной монеты (USDT). Власти считают, что создатель схемы убедил других лиц зарегистрироваться в качестве руководителей трех фирм.

«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов (113 миллионов долларов) с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», – сказал старший суперинтендант Марк Ву Вай-гван из Бюро по расследованию преступлений Синдиката Таможни. Цитируемый South China Morning Post, чиновник добавил, что монеты, участвующие в транзакциях, поступили примерно с 40 счетов электронных кошельков.

По словам суперинтенданта Грейс Тан Вай-нган, криптовалюта на сумму 150 миллионов гонконгских долларов из общей суммы была переведена на более чем 20 электронных кошельков. Оставшиеся 730 миллионов гонконгских долларов были обналичены, и деньги были переведены на восемь банковских счетов, принадлежащих трем подставным компаниям.

По ее словам, всего за шесть месяцев через кошельки фирм прошло около 500 транзакций с криптовалютой. Эти транзакции в среднем составили 400000 монет или более 3,1 миллиона гонконгских долларов (около 400000 долларов США), при этом самая крупная из них была связана с криптовалютой на сумму 20 миллионов долларов.

Подозреваемые якобы отмывают 350 миллионов долларов через обычные каналы Fiat

Помимо 880 миллионов гонконгских долларов, обработанных через криптовалюту, официальные лица утверждают, что еще 350 миллионов гонконгских долларов (45 миллионов долларов) были отмыты обычными способами. Средства были переведены на те же восемь банковских счетов через 100 других счетов, включая бизнес-счета, принадлежащие 18 различным подставным компаниям, зарегистрированным в Гонконге.

В итоге 1,08 миллиарда гонконгских долларов (почти 140 миллионов долларов) были переведены на более чем 200 банковских счетов. К ним относятся личные счета и счета, контролируемые обменными пунктами, инвестиционными компаниями и фирмами по недвижимости в Гонконге и других юрисдикциях.

Следователи установили, что 60% средств были переведены через банковские счета в Сингапуре, куда власти Гонконга обратились к правоохранительным органам с просьбой поддержать их усилия по отслеживанию денег. Таможня Гонконга теперь планирует расширить свое сотрудничество с другими агентствами и регулирующими органами для решения проблемы использования криптовалюты в преступлениях, связанных с отмыванием денег.

Расследование происхождения средств, первоначальных отправителей и конечных получателей отмытых денег продолжается. По сообщению South China Morning Post, четверо подозреваемых были освобождены под залог. Их преступления по отмыванию денег могут привести к максимальному тюремному заключению сроком на 14 лет и штрафу в размере 5 миллионов гонконгских долларов (около 640 000 долларов).

Что вы думаете о деле об отмывании денег в Гонконге? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons