Растущая популярность криптовалют вывела Россию в число лидеров по внедрению. Но хотя страна еще не достигла вершины рейтинга, согласно новому исследованию Chainalysis, на страну уже приходится «непропорционально большая доля» глобальной активности, связанной с некоторыми формами преступлений, связанных с криптовалютой.
Исследователи говорят, что три четверти доходов от программ-вымогателей приходится на Россию
Отдельные лица и группы, базирующиеся в Российской Федерации, которая входит в топ-20 Global Crypto Adoption Index от Chainalysis, могут быть связаны с примерно 400 миллионами долларов дохода от программ-вымогателей в криптовалюте в 2021 году, сообщила на этой неделе аналитическая компания по блокчейну. В предварительном обзоре своего отчета о преступлениях в сфере криптографии за 2022 год Chainalysis уточняет:
В целом, примерно 74% доходов от программ-вымогателей в 2021 году — более 400 миллионов долларов США в криптовалюте — получили сайты, которые, как мы можем сказать, с высокой вероятностью связаны с Россией.
Платформы, работающие в основном на российском крипторынке, отмывают большую часть вымогаемых средств, утверждает американская компания, ссылаясь также на данные веб-трафика. По оценкам, 13% средств, отправленных с адресов программ-вымогателей поставщикам услуг, достались пользователям, предположительно проживающим в России. Авторы отмечают, что эти операции по отмыванию криптовалюты превышают аналогичные показатели в других регионах.
По данным Chainalysis, десятки криптовалютных компаний, способствующих отмыванию незаконных средств, имеют штаб-квартиры или работают из финансового района российской столицы, Москва-Сити. Некоторые из них, как предполагается, обрабатывали значительное количество транзакций, исходящих с адресов, связанных с преступностью.
Среди них — Suex, криптоброкер, который в сентябре прошлого года был внесен в черный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Эта платформа, имеющая офисы в Москве и Санкт-Петербурге, подозревается в обработке криптовалютных транзакций на сотни миллионов долларов, связанных с мошенничеством, атаками ransomware, даркнет-рынками и печально известной биржей BTC-e.
Chainalysis отмечает, что за трехлетний период, рассматриваемый в исследовании, эти предприятия получили с незаконных адресов криптовалюту на сумму около 700 миллионов долларов. Это 13% всех криптовалютных средств, отправленных на эти платформы, общий объем которых достиг максимума почти в $1,2 млрд во II квартале 2021 года.
В отчете также указывается, что на мошенников и даркнет-рынки приходится большая часть незаконной криптовалюты, переведенной в 2019-2021 годах на компании, базирующиеся в городе Москве, — $313 млн и $296 млн соответственно. Ransomware занимает третье место с 38 миллионами долларов.
Эти данные были опубликованы после того, как российские правоохранительные органы недавно приняли меры против киберпреступников, использующих криптовалюту. В январе Федеральная служба безопасности (ФСБ) по запросу США ликвидировала печально известную группу разработчиков программ-вымогателей Revil, арестовав 14 ее членов в ходе операции, проведенной совместно с МВД.
Исследование, проведенное другой компанией Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейна, показало на прошлой неделе, что Россия также заблокировала четыре крупных черных веб-сайта, на которых было продано криптовалют на сумму около 263 миллионов долларов. Министерство внутренних дел добилось ареста еще шести хакеров, обвиняемых в «незаконном обороте платежных средств», пока власти работают над регулированием расширяющегося российского криптовалютного рынка.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или доверием к любому контенту, товарам или услугам, упомянутым в этой статье.