«Доктор Биткойн» признал себя виновным в организации незаконного обмена криптовалютой в США, ему грозит 5 лет тюрьмы

Житель Техаса, называющий себя «Доктор Биткойн», признал себя виновным в ведении незаконного обмена криптовалютой, конвертируя наличные в биткойны. Ему грозит пять лет заключения в федеральной тюрьме.

Оператор криптобиржи признал себя виновным

Министерство юстиции США (DOJ) объявило во вторник, что житель Техаса Марк Александр Хопкинс признал себя виновным в «незаконном ведении бизнеса по конвертации наличных в криптовалюту».

42-летний мужчина, который называет себя «Доктор Биткойн», признал себя виновным по одному пункту обвинения в операции нелицензированного бизнеса по переводу денег. Исполняющий обязанности прокурора США Прерак Шах подробно рассказал:

Этот ответчик проигнорировал федеральный закон и разрешил мошенникам использовать биткойн для работы в поле зрения правоохранительных органов. Мы полны решимости избавить рынок биткойнов от всех, кто сознательно помогает преступникам спрятать незаконную прибыль в криптокошельках.

Хопкинс признался, что ведет бизнес по обмену криптовалют, за определенную плату конвертирует доллары США в криптовалюту, в первую очередь биткойн. Он также признал, что часто отправлял BTC на криптокошельки клиентов, не предпринимая дополнительных шагов для проверки источника денежных средств.

Судебные документы показывают, что Хопкинс помог клиенту, идентифицированному как «MH», конвертировать доллары США из лотерейной аферы, которую он проводил в Нигерии, в биткойны. В течение примерно года он провел 37 транзакций, в которых мошенник конвертировал от 550 000 до 1,5 миллиона долларов.

Согласно Министерству юстиции:

Хопкинс признал, что пообещал не вдаваться в подробности деловых операций M.H, но рассказал MH, как обойти требования к отчетности финансовых учреждений, удерживая депозиты на сумму менее 9500 долларов, и приказал MH лгать финансовым учреждениям о цели бизнеса.

Хопкинс признал, что у него не было лицензии на ведение бизнеса по обмену криптовалют в штате и что он не был зарегистрирован как бизнес по переводу денег в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США.

Отмечая, что ответчик «не выполнил федеральные законы, требующие от предприятий, осуществляющих денежные переводы, проверять имена клиентов, дату рождения и адрес — закон, направленный на выявление лиц, занимающихся незаконной деятельностью, — и не представил отчеты о валютных операциях по крупным сделкам. операции с наличными », — заявило Министерство юстиции:

Теперь Хопкинсу грозит до пяти лет тюрьмы.

Как вы думаете, этот Доктор Биткойн должен сесть в тюрьму на пять лет? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons