Европейская комиссия предложила закон, чтобы «обеспечить полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткойн,» с целью предотвращения и выявления «их возможного использования для отмывания денег или финансирования терроризма». Более того, «анонимные кошельки криптоактивов будут запрещены».

Новые правила ЕС запрещают анонимные крипто-транзакции и кошельки

Во вторник Европейская комиссия представила ряд законодательных предложений, направленных на усиление правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ). Среди предложений – пересмотр Положения о переводах средств 2015 года «для отслеживания переводов криптоактивов».

В предложениях учтены «новые и возникающие проблемы, связанные с технологическими инновациями», включая «виртуальные валюты, более интегрированные финансовые потоки на едином рынке и глобальный характер террористических организаций», пояснила Комиссия.

В основе предлагаемого законодательного пакета лежит создание нового «Управления по борьбе с отмыванием денег на уровне ЕС (AMLA)». Это будет «центральный орган, координирующий национальные органы, чтобы гарантировать, что частный сектор правильно и последовательно применяет правила ЕС».

Предложения также включают «полное применение правил ПОД / ФТ ЕС к криптосектору». Комиссия пояснила, что в настоящее время только определенные категории поставщиков криптографических услуг включены в сферу действия правил ЕС по ПОД / ФТ. Предложения распространяют правила на весь сектор, «обязывая всех поставщиков услуг проводить комплексную проверку своих клиентов». Европейская комиссия описала:

Сегодняшние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткойн, и позволят предотвращать и обнаруживать их возможное использование для отмывания денег или финансирования терроризма.

В объявлении добавлено, что при применении полных правил ЕС по ПОД / ФТ к криптосектору:

Анонимные кошельки криптоактивов будут запрещены.

Комиссия отметила, что «анонимные банковские счета уже запрещены правилами ПОД / ФТ ЕС».

Законодательный пакет сейчас будет обсуждаться Европейским парламентом и Советом. «Будущее Управление по борьбе с отмыванием денег должно заработать в 2024 году и начнет свою работу по прямому надзору несколько позже, когда Директива будет транспонирована и новая нормативная база начнет применяться», – заключила Европейская комиссия.

Что вы думаете о предложениях Еврокомиссии? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.





Источник

Предыдущая статьяBNY Mellon присоединяется к State Street для обслуживания новой криптобиржи
Следующая статьяБиткойн восстанавливается до $ 31,6 тыс., Но предупреждения об очередном падении цены на BTC повсюду