Израиль начинает конфискацию пожертвований в биткойнах, собранных ХАМАС

Министр обороны Израиля Бенни Ганц приказал арестовать средства в криптовалюте, собранные палестинским исламистским движением ХАМАС. Сообщается, что его отдел начал контролировать цифровые кошельки, которые террористическая группа использовала для сбора пожертвований в криптовалюте из-за границы.

Министерство обороны Израиля нацелено на криптоадреса, используемые ХАМАС

Министр Ганц одобрил арест кошельков 30 июня, сообщила в пятницу Times of Israel. Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) опубликовало список целевых адресов и сведений о кошельках, используемых ХАМАС для сбора средств в биткойнах (BTC) и других криптовалютах. Они были выявлены в ходе совместной операции с Минобороны.

Издание добавляет, что запасы криптовалюты управлялись из сектора Газа, который находится под контролем ХАМАС. Кошельки использовались палестинской организацией для сбора денег из иностранных источников после 11-дневного конфликта с Израилем в мае. Захват затронул «Бригады Аль-Кассама», военное крыло ХАМАС.

Согласно сообщению в блоге компании Chainalysis, занимающейся криминалистической экспертизой блокчейнов, расследование было сосредоточено в основном на анализе информации из открытых источников, таких как сообщения в социальных сетях и данные блокчейна. Анализ блокчейна выявляет движение пожертвований на биржи. Chainalysis опубликовал график, показывающий транзакции с биткойнами, выполненные по адресам, перечисленным NBCTF, многие из которых были приписаны лицам, участвующим в кампаниях по пожертвованиям.

«Оранжевые шестиугольники представляют собой депозитные адреса, размещенные на крупной основной криптовалютной бирже и контролируемые лицами, указанными в объявлении NBCTF», — объясняет Chainalysis. «На графике мы видим, как средства перемещались на эти обменные адреса с адресов пожертвований ХАМАС, часто сначала проходя через посреднические кошельки, высокорисковые обмены криптовалюты и предприятия по оказанию денежных услуг (MSB)», — пояснила компания.

Согласно отчету, два адреса, названные в объявлении, получали средства с адресов, связанных с офисом Bitcoin Transfer в Идлибе, сирийской криптовалютной биржи, связанной с делами о финансировании терроризма. Третий адрес получил средства от ближневосточной компании MSB, которая ранее получала средства от медиацентра Ибн Таймийи (ITMC), другой организации, связанной с финансированием терроризма.

Помимо BTC, министерство перехватывает платежи в ETH, XRP, USDT и DOGE, сообщает Times of Israel. Крипто-наличные были конфискованы в соответствии с Законом Израиля о борьбе с терроризмом от 2016 года. В заявлении, опубликованном министерством обороны, цитируется Бенни Ганц:

Разведывательные, технологические и правовые инструменты, которые позволяют нам заполучить деньги террористов по всему миру, представляют собой оперативный прорыв.

Захват средств ХАМАС доказывает, что биткойн является «безопасной» валютой

По словам Ноа Машиа, генерального директора Израильской ассоциации биткойнов, «конфискация и конфискация пожертвований ХАМАСа доказывает, что биткойн является безопасной валютой». Он уточнил, что «преступники, которые используют эту финансовую систему, на собственном горьком опыте узнают, что открытый журнал транзакций, блокчейн, разоблачит их и позволит правоохранительным органам действовать против них».

Исполнительный директор заявил, что новость о конфискации знаменует собой «значительное улучшение по сравнению с запретом на отмывание денег, а также с международными банковскими счетами, скрытыми за стеной банковской тайны». Он настаивал на том, что эта операция доказывает, что регулирующие органы в Израиле должны «принять и использовать» биткойн, «поскольку он позволяет выявить плохое и делать добро с помощью хорошего».

«Как только вы выйдете за пределы блокчейна в миры торговых платформ, вы сразу потеряете анонимность, а затем, как в данном случае, государства и правоохранительные органы смогут обнаруживать и замораживать валюты преступных и террористических организаций», добавил Омри Сегев Мойал, генеральный директор компании Profero, занимающейся кибербезопасностью. Он также отметил, что «когда сеть полностью обнажена, вы можете очень точно отслеживать траекторию монет и определять их конечный пункт назначения».

ХАМАС призвал своих сторонников отправить биткойны в 2019 году, когда исламистскому движению понадобились деньги для решения своих финансовых проблем. Несколько месяцев спустя террористическая группа учредила экспериментальную программу по сбору денег с помощью сложной системы, предназначенной для облегчения международных пожертвований криптовалюты.

Что вы думаете об аресте Израилем средств в криптовалюте, собранных ХАМАС? Поделитесь своими мыслями по этому поводу в разделе комментариев ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons