Схема мошенничества с криптовалютами стоимостью 2 миллиарда долларов Bitconnect и ее основатель были обвинены в США. Параллельно с этим, директор Bitconnect и главный промоутер признали себя виновным по уголовным обвинениям в США. «Схема Bitconnect считается крупнейшим мошенничеством с криптовалютой в истории. предъявлено обвинение в уголовном преступлении », — заявило Министерство юстиции США.
Власти США принимают меры против Bitconnect и его основателя
На этой неделе власти США продолжают принимать меры против мошеннической схемы криптовалютной торговли Bitconnect и ее руководителей. «Схема Bitconnect считается крупнейшим мошенничеством с криптовалютой, когда-либо предъявляемым к уголовной ответственности», — пояснил Министерство юстиции.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила в среду, что подала иск против Bitconnect, ее основателя Сатиша Кумбхани, его главного промоутера в США Гленна Аркаро и его дочерней компании Future Money Ltd. Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила, что Кумбхани, 35 лет, является гражданин Индии, проживавший в Сурате, Индия, но нынешнее местонахождение которого неизвестно.
По данным комиссии:
Они выманили у розничных инвесторов 2 миллиарда долларов с помощью мошеннического и незарегистрированного предложения инвестиций в программу, связанную с цифровыми активами.
Жалоба SEC, поданная в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, объясняет, что с начала 2017 года по январь 2018 года «Ответчики провели мошенническое и незарегистрированное размещение и продажу ценных бумаг в форме инвестиций в« Программу кредитования ». «предлагает Bitconnect».
SEC заявляет, что в рамках программы кредитования Bitconnect «в конечном итоге удалось получить более 325 000 биткойнов» от инвесторов со всего мира.
В жалобе утверждается, что «ответчики ложно заявляли, среди прочего, что Bitconnect развернет своего якобы проприетарного« бота для торговли программным обеспечением волатильности », который, используя депозиты инвесторов, принесет непомерно высокую прибыль». Комиссия добавила:
Bitconnect и Kumbhani создали сеть промоутеров по всему миру и вознаграждали их за их рекламные усилия и охват, выплачивая комиссионные, значительную часть которых они скрывали от инвесторов.
«Обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам [the] ответчиками за нарушение положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся защиты от мошенничества и регистрации. Жалоба требует судебного запрета, возврата денег плюс проценты и гражданско-правовые санкции », — продолжила Комиссия.
Регулятор ранее достиг взаиморасчетов с двумя из пяти лиц, которым он предъявил обвинения в связи с продвижением схемы Bitconnect.
Главный американский директор и промоутер Bitconnect признал себя виновным в уголовном преступлении
Параллельно с этим Министерство юстиции объявило в среду, что Аркаро, директор Bitconnect и главный организатор схемы в США, признал себя виновным по уголовным обвинениям. Министерство юстиции описало:
Аркаро признал, что заработал не менее 24 миллионов долларов на мошенничестве с Bitconnect, все из которых, согласно судебным документам, он должен выплатить инвесторам.
Министерство юстиции уточнило, что максимальное наказание для Аркаро составляет: «Двадцать лет тюрьмы, штраф в размере 250 000 долларов или двойная валовая прибыль или убыток от преступления, в зависимости от того, что больше; конфискация и реституция ».
Что вы думаете о действиях властей США против Bitconnect и его руководителей? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или связанных с ними.