Понимание мошенничества с выдачей себя за другое лицо в криптовалюте

В мошенничестве с выдачей себя за другого мошенники выдают себя за надежных людей, биржи или сервисы, чтобы обманом заставить пользователей отправить криптовалюту или раскрыть личную информацию.

В контексте криптовалют, из-за псевдонимного характера криптовалютных транзакций и уровня относительной секретности, который они обеспечивают, мошенничество с выдачей себя за другого является обычным делом. Так как же работают мошенники-самозванцы в криптовалюте?

В криптовалютном мире мошенничество с выдачей себя за другого часто происходит поэтапно. Мошенники иногда выдают себя за известных людей, влиятельных лиц или заслуживающие доверия криптовалютные платформы, создавая свои фальшивые онлайн-идентификаторы. Через эти фальшивые профили они взаимодействуют с потенциальными жертвами и завоевывают их доверие, используя убедительные формулировки или фиктивные учетные данные.

Под предлогом инвестиционных возможностей или бесплатных подарков они просят жертв внести криптовалюту или поделиться личной информацией, чтобы осуществить мошенничество. Как только жертвы выполняют просьбу, мошенники забирают деньги или данные и исчезают.

Люди могут защитить себя от мошенников, выдающих себя за представителей криптовалют, проявляя бдительность, подтверждая законность сообщений, избегая нежелательных предложений и применяя такие меры безопасности, как двухфакторная аутентификация и надежные пароли.

Типы мошенничества с выдачей себя за другое лицо в криптовалюте

В мошенничестве с использованием криптовалюты участвуют мошенники, выдающие себя за знаменитостей, влиятельных лиц, службу поддержки клиентов или поддельные платформы, чтобы украсть криптовалюту или личную информацию.

Вот некоторые распространенные типы мошенничества с выдачей себя за другое лицо в криптопространстве:

Фейковые профили в социальных сетях

Мошенники создают фальшивые профили в социальных сетях, которые очень похожи на профили известных людей или влиятельных лиц в сфере криптовалют. Чтобы казаться искренними, они используют схожие личности, изображения профиля и биографии.

Фишинговые электронные письма и веб-сайты

Мошенники имитируют авторитетные криптоплатформы или сервисы, отправляя фишинговые электронные письма или создавая поддельные веб-сайты. Эти электронные письма или веб-сайты часто содержат ссылки, при нажатии на которые пользователи переходят на поддельный веб-сайт, предназначенный для кражи закрытых ключей или данных для входа.

Мошенничество в Telegram и Discord

Мошенники имитируют законные криптосообщества, создавая поддельные каналы Discord или Telegram. Они соблазняют потребителей фиктивными заявлениями об уникальных инвестиционных возможностях или раздачах в обмен на первоначальный взнос.

Олицетворение службы поддержки клиентов

Мошенники берут на себя роль агентов по обслуживанию клиентов известных бирж биткойнов (BTC) или поставщиков кошельков. Они взаимодействуют с пользователями через фальшивые каналы поддержки клиентов, включая фишинговые электронные письма или поддельные веб-сайты, чтобы получить данные для входа, закрытые ключи или другие конфиденциальные данные.

Поддельные кошельки и приложения

Приложения для поддельных криптокошельков создаются мошенниками и продаются на сайтах или в магазинах приложений. Неосведомленные пользователи используют эти приложения, полагая, что используют надежный кошелек, но их средства подвергаются риску.

Схемы Понци и инвестиционные клубы

Мошеннические инвестиционные клубы, или схемы Понци, создаются мошенниками, которые обещают инвесторам большие прибыли. Они часто выплачивают прибыль предыдущим участникам, используя средства новых инвесторов, но в конечном итоге мошенничество терпит крах, и многие инвесторы теряют свои деньги.

Как распознать крипто-имитаторов

Чтобы распознать крипто-имитаторов, будьте осторожны с грамматическими ошибками, избегайте предложений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, никогда не делитесь конфиденциальной личной информацией, дважды проверяйте домены на подлинность и будьте осторожны с нежелательными сообщениями и тактикой давления.

Грамматические и орфографические ошибки

Имитаторы часто используют неправильную грамматику и орфографию при общении. Эти ошибки могут вызвать тревогу. Профессионализм обычно поддерживается законными людьми и интернет-контактами организаций. Будьте осторожны, если обнаружите частые грамматические и орфографические ошибки, поскольку это может означать возможное мошенничество.

Слишком хорошие предложения, чтобы быть правдой

Относитесь к предложениям с особой осторожностью, если они кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Мошенники часто используют заманчивые заявления о больших доходах, специальных скидках или бесплатных подарках, чтобы соблазнить жертв. Имейте в виду, что инвестирование в криптовалюты сопряжено с риском, а авторитетные проекты не могут обещать большую прибыль без сопутствующего риска. Имеет смысл усомниться в правдивости предложения, если оно кажется необоснованно выгодным.

Запрос личной информации

Посредством нежелательных сообщений мошенники могут запрашивать конфиденциальные личные данные или секретные ключи. Это действительно серьезный красный флаг. Как правило, заслуживающие доверия криптовалютные компании и службы не запрашивают эту информацию по электронной почте или в личных сообщениях. Если кто-то получает запросы на предоставление личной информации, действуйте с предельной осторожностью, поскольку это может быть попыткой украсть его собственность или совершить мошенничество с личными данными.

Проверьте домен

При работе с веб-сайтами, электронной почтой или ссылками обращайте пристальное внимание на доменное имя. Мошенники часто создают URL-адреса, похожие на настоящие, но имеющие незначительные различия или ошибки в написании. Убедитесь, что домен правильный и официальный, проверив его дважды. Сделав это, вы можете не стать жертвой фишинга, когда ваша информация может быть украдена и перенесена на вредоносные веб-сайты.

Нежелательные сообщения и давление

Самозванцы обычно вступают с вами в контакт, отправляя вам нежелательные сообщения и заставляя вас действовать быстро. Законные организации не оказывают на вас неоправданного давления и уважают ваш процесс принятия решений. Сделайте шаг назад и внимательно подумайте об этом, если вы получаете нежелательные сообщения, призывающие вас инвестировать или предпринимать поспешные действия. Срочность — это тактика, которую используют самозванцы, чтобы помешать вам провести углубленное расследование, что является распространенной стратегией мошенничества.

Как кошельки с мультиподписями могут защитить от мошенничества, выдающего себя за другое лицо

Требуя авторизации нескольких лиц для одобрения транзакций, кошельки с мультиподписями обеспечивают дополнительную степень защиты от мошенничества, выдающего себя за другое лицо.

В кошельках с мультиподписью требуется несколько закрытых ключей для подтверждения транзакций, в которых часто участвуют два или более участников. В результате дополнительной безопасности мошенникам гораздо сложнее украсть деньги, поскольку им приходится скомпрометировать или обмануть множество людей.

Кошельки с мультиподписями гарантируют, что множество людей соглашаются на транзакции в ситуациях, когда схемы выдачи себя за другое лицо влекут за собой незаконные переводы криптовалюты, что снижает вероятность того, что одно лицо будет убеждено или вынуждено выполнить такие транзакции.

Учитывая, что мошенничество требует сговора, этот метод также защищает от инсайдерских угроз. Кроме того, кошельки с несколькими подписями позволяют пользователям персонализировать безопасность в соответствии со своими уникальными потребностями и устойчивостью к риску, определяя количество необходимых подписей и личности разрешенных подписантов.

Более того, некоторые реализации позволяют блокировать средства или устанавливать ограничения на транзакционные расходы, что еще больше снижает потенциальный вред, причиняемый попытками выдать себя за другое лицо. В заключение, кошельки с мультиподписями предлагают надежную, адаптируемую и чрезвычайно эффективную защиту от схем выдачи себя за другое лицо.

Куда сообщать о случаях криптовыдачи себя за другое лицо

Частные лица могут внести свой вклад в коллективную ответственность за сообщение о выдаче себя за криптовалюту, предупредив соответствующие платформы, биржи, финансовые органы, правоохранительные органы и организации по борьбе с мошенничеством.

Сообщая о выдаче себя за другое лицо с помощью нескольких методов, люди могут сыграть значительную роль в сокращении масштабов такого мошенничества. Жертва может связаться с отделом обслуживания клиентов или отдела злоупотреблений биржи, если выдача себя за другое лицо связана с конкретной криптобиржей. Крайне важно воспользоваться этими характеристиками при распознавании мошеннической деятельности в таких областях, поскольку сайты социальных сетей включают методы отчетности, специально созданные для борьбы с учетными записями, выдающими себя за другое лицо.

Чтобы остановить рост мошеннических сообщений, жертвы фишинговых писем должны немедленно сообщать о них своему поставщику услуг электронной почты, будь то Gmail, Outlook или другая платформа. Сообщения о жертвах в соответствующие финансовые органы или регулирующие органы имеют важное значение в тех случаях, когда люди считают, что они стали жертвами мошенничества с использованием криптовалюты или имеют важную информацию о таком мошенничестве.

В разных странах есть свои регулирующие органы. Например, жертвы в Соединенных Штатах могут сообщить об этих случаях в Федеральную торговую комиссию или Комиссию по торговле товарными фьючерсами. Жертвы также могут подумать об уведомлении местных правоохранительных органов в случаях серьезного мошенничества или преступной деятельности, чтобы они могли начать расследование и, возможно, сотрудничать с другими агентствами для поимки преступников.

Люди могут захотеть связаться с организациями по борьбе с мошенничеством, чтобы поддержать коллективные усилия по борьбе с выдачей себя за другое лицо в криптовалюте. Эти скоординированные усилия необходимы для защиты криптовалютного сообщества и эффективного предотвращения мошеннических действий. Эти группы привержены борьбе с мошенничеством во всех его формах, включая мошенничество с криптовалютой, и могут предложить направление и поддержку в таких случаях.

Источник

Предыдущая статьяНовый максимум Биткоина намечен на конец 2024 года, Binance потеряет лидерство – VanEck
Следующая статьяБиткойн превращается в сеть с несколькими активами