Отдел по расследованию финансовых преступлений (FCIU) полиции Сейшельских островов недавно подтвердил получение запроса на расследование нескольких транзакций, связанных с переводом 230 000 биткойнов. Говорят, что криптовалюта связана с мошенничеством с пирамидой Onecoin.
Onecoin Loot в Дубае
Помимо расследования передачи криптоактивов, ожидается, что зонд изучит транзакции с наличными деньгами и имуществом на сумму 10 миллиардов долларов. По сообщению агентства новостей Сейшельских островов, получение FCIU запроса о проведении расследования последовало за недавним обнаружением «трофеев Onecoin на сумму до 500 миллионов долларов на банковских счетах в Дубае».
Это открытие побудило жертв пирамиды подать иски против Onecoin в Лондоне, Дублине и Брюсселе. Между тем, в том же сообщении Сейшельского информационного агентства цитируется Таниа Поттер, глава юридического отдела FCIU, которая объясняет шаги, которые агентство планирует предпринять перед принятием решения. Поттер объяснил:
Подразделение получило довольно много документов в рамках жалобы, некоторые из которых должны пройти процесс проверки, чтобы определить любые ссылки на Сейшельские острова, и по завершении будет принято решение о следующем шаге.
По словам Поттера, после завершения этого процесса FCU продолжит информировать жертв Onecoin.
Проблемы, возникающие при расследовании криптопреступлений
В том же отчете цитируется Поттер, в котором он описывает трудности, с которыми часто сталкиваются правоохранительные органы, пытаясь расследовать преступления, совершенные за пределами Сейшельских островов бизнес-организациями со штаб-квартирой в крошечном островном государстве.
«Мы видим, что обманутые люди вложили средства в платформу или в международную коммерческую компанию. У IBC есть зарегистрированный агент на Сейшельских островах, однако транзакции здесь не происходят, поэтому нам сложно преследовать человека, который способствовал преступлению или совершил его », — сказала она.
Что вы думаете об этой истории? Расскажите нам, что вы думаете, в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Belish
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.