Жителю Нового Орлеана было предъявлено обвинение в продаже биткойнов без регистрации в сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В случае признания виновным продавец может получить максимум пять лет тюремного заключения, максимум 250 000 долларов штрафа, до трех лет контролируемого освобождения и обязательную специальную оценку в размере 100 долларов.

Продавцу биткойнов грозит тюремное заключение

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в четверг, что продавец биткойнов в Новом Орлеане по имени Майкл Юско был обвинен в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.

В объявлении указывается, что «Согласно федеральному закону, любой бизнес, который занимается« приемом валюты, денежных средств или других ценностей, заменяющих валюту, от одного лица и переводом валюты, денежных средств или других ценностей, заменяющих валюту, в другое место ». или лицо каким-либо образом «считается бизнесом по переводу денег». Он добавляет:

К таким предприятиям относятся те, которые обменивают фиатную валюту, такую ​​как доллары США, на криптовалюту, такую ​​как биткойн, лайткойн и эфириум. Эти компании должны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве предприятий, занимающихся денежными переводами.

Юско был владельцем и менеджером ООО «Нервус Лайт Кэпитал», свидетельствуют судебные документы. «Он использовал Nervous Light Capital вместе с банковскими счетами четырех других компаний для продажи биткойнов и других криптовалют клиентам», – отметили в Министерстве юстиции.

Министерство юстиции заявило, что Юско не регистрировал ни одну из этих компаний в FinCEN в качестве предприятий по переводу денег, отметив:

В случае признания виновным Юско может получить максимум пять лет тюремного заключения, максимум 250 000 долларов штрафа, до трех лет освобождения под надзором и обязательную специальную оценку в размере 100 долларов.

Как вы думаете, этот человек должен сесть в тюрьму за продажу биткойнов без лицензии? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.





Источник

Предыдущая статьяКрупный аукционный дом Christie’s принимает биткойны за картины стоимостью 6 миллионов долларов
Следующая статьяOmni открывает будущее музыки через NFT