[ad_1]

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала 12-месячный обзор организации, и в исследовании подчеркивается, что только 45% из 128 юрисдикций, представивших отчетность, соблюдают политику ПОД / ФТ и рекомендации ФАТФ. В ежегодном обзоре подчеркивается, что «недостаток [of] эффективное «регулирование» делает «сложным для компетентных органов прослеживание транзакции, что дает преступникам больше времени для перемещения преступных доходов».

Стандартам ФАТФ по соответствию криптовалюте соответствует менее половины отчетных юрисдикций.

В течение последних нескольких лет межправительственная организация ФАТФ уделяла особое внимание виртуальным активам (VA) и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP). FATF — это группа, занимающаяся борьбой с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ) в глобальном масштабе. Новости CryptoBots.pro недавно сообщили о том, как ФАТФ применила правило путешествий к стейблкоинам, децентрализованным финансам (defi) и активам невзаимозаменяемых токенов (NFT). Кроме того, межправительственная организация изучает регулирование использования кошельков, не являющихся опекунами.

12-месячный обзор и выводы исследователя ФАТФ утверждают, что только 45% из 128 юрисдикций, представивших отчетность, выполнили рекомендации организации и стандартную политику ПОД / ФТ. В отчете выделяются две тенденции со времени последнего 12-месячного обзора ФАТФ по VA и VASP. ФАТФ заметила «использование VASP, зарегистрированных или действующих в юрисдикциях, где отсутствует эффективное регулирование ПОД / ФТ, а также использование нескольких VASP (местных и / или зарубежных). Это усложняет отслеживание транзакций компетентным органам, что дает преступникам больше времени для перемещения преступных доходов », — отмечается в исследовании организации.

Глобальный финансовый регулятор также наблюдал за продолжающимся использованием тактики анонимности, применяемой к криптовалютному сектору и связанным с ним транзакциям. После начала Covid-19 ФАТФ «наблюдала рост использования виртуальных активов для перемещения и сокрытия незаконных средств. Одна юрисдикция сообщила об использовании виртуальных активов для отмывания доходов, полученных от продажи лекарств от COVID-19 ». Исследователи FATF считают, что регулирующие юрисдикции должны лучше понимать ситуацию, но вместо этого они сосредоточены на «стейблкоинах» и «массовом внедрении». Одна из основных тенденций в ландшафте рисков ОД / ФТ криптовалюты с июня 2019 года включает:

Постоянное использование инструментов и методов для повышения анонимности транзакций. Это включает в себя регистрацию доменных имен в Интернете через прокси-серверы и использование регистраторов DNS, которые подавляют или редактируют истинных владельцев доменных имен, использование тумблеров, микшеров и криптовалют с повышенной анонимностью или монет конфиденциальности, использование децентрализованных обменов и приложений, скачкообразное переключение цепей и атомный обмен, обмены и напыление.

ФАТФ надеется, что юрисдикции будут применять нормативные акты и санкции в отношении несоответствующих VASP

Суть 23-страничного отчета заключается в том, что ФАТФ сосредоточена на том, чтобы заставить юрисдикции вводить нормативные акты в отношении ОД и ФТ, если это будет сочтено необходимым. В заявлении для прессы глобальный регулирующий орган настаивал на том, что «большинство юрисдикций еще не выполнили требования FATF, включая« правило поездок », и это препятствует дальнейшим инвестициям в необходимые технологические решения и инфраструктуру соблюдения нормативных требований».

Согласно отчету, страны должны обязать всех VASP соблюдать правила, надзор или мониторинг ПОД / ФТ. Странам также необходимо убедиться, что существуют «эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции, будь то уголовные, гражданские или административные», для борьбы с нарушением VASP. «Санкции должны применяться не только к VASP, но и к их директорам и высшему руководству», — говорится в отчете.

Основная цель, обозначенная в отчете ФАТФ, отмечает цели глобального регулятора:

  • Пороговое значение для случайных транзакций, выше которого VASP должны проводить комплексную проверку клиентов, составляет 1000 долларов США / евро.
  • Страны [to] гарантировать, что исходящие VASP получают и хранят необходимую и точную информацию об отправителе и необходимую информацию о получателе при передаче виртуальных активов.
  • Мониторинг доступности информации и принятие мер по замораживанию и запрещение транзакций с указанными лицами и организациями.

Что вы думаете о последнем 12-месячном обзоре ФАТФ по VA и VASP? Сообщите нам, что вы думаете по этому поводу, в разделе комментариев ниже.

Теги в этой истории

Отчет за 12 месяцев, ПОД / ФТ, анонимность, биткойн, инфраструктура соответствия, криптовалюта, криптовалюта, DeFi, fatf, глобальный регулятор, отмывание денег, некастодиальный, регулирование, регуляторы, санкции, финансирование терроризма, VA, VA, vasp, VASP

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или связанных с ними.



[ad_2]

Источник

Предыдущая статьяDogecoin теряет 67% с момента пика цены — 12-месячная рыночная статистика Meme Token по-прежнему превосходит BTC
Следующая статьяПервый биткойн-ETF в Латинской Америке дебютирует на фондовой бирже Бразилии

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

четыре × два =