спонсируемый
Согласно последней статистике ООН, глобальные операции по отмыванию денег достигают 2 триллионов долларов в год. Небольшая часть этой огромной суммы проходит через экосистему цифровых активов, и ответственные участники в ней работают над тем, чтобы еще больше снизить ее. Binance, ведущая мировая биржа криптовалют, особенно взяла на себя задачу обеспечить безопасность в мире виртуальных финансов. Вот как это помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими деньги.
Разорение кольца FANCYCAT за 500 миллионов долларов
В июне 2021 года Binance объявила общественности, что ее служба безопасности приняла участие в международном расследовании, которое привело к раскрытию многочисленной сети киберпреступников. Компания сотрудничала с властями со всего мира, включая киберполицию Украины, кибербюро Корейского национального полицейского агентства, правоохранительные органы США, гражданскую гвардию Испании, Федеральное управление полиции Швейцарии и многие другие. Кибергруппа, известная как FANCYCAT, вела несколько преступных действий: распространяла кибератаки; управление обменником с повышенным риском; и отмывание денег от операций в даркнете и громких атак программ-вымогателей. В общей сложности, по оценкам юридических органов, FANCYCAT несет ответственность за ущерб на сумму более 500 миллионов долларов в связи с программами-вымогателями и еще миллионы в результате других киберпреступлений.
Видео задержаний со стороны Киберполиции Украины:
Исследования показали, что в большинстве случаев, связанных с незаконными потоками криптовалюты, поступающими на биржи, биржа не является укрытием для самих преступных группировок, а, скорее, используется в качестве посредника для отмывания украденной прибыли. Понимая этот диагноз, команда безопасности Binance применила двоякий подход к расследованию FANCYCAT. Программа обнаружения и аналитики AML обнаружила подозрительную активность и расширила подозрительный кластер, и после того, как они составили карту всей подозрительной сети, Binance работал с частными аналитическими компаниями, занимающимися блокчейн-аналитикой, для анализа сетевой активности. Основываясь на этом, Binance обнаружил, что группа была связана не только с отмыванием средств от атак программ-вымогателей, но и других средств, полученных из незаконных источников. Это привело к идентификации и возможному аресту FANCYCAT.
Пуленепробиваемый обменник Binance
В августе 2020 года Binance объявил общественности, что подозрительная активность, обнаруженная и проанализированная ее командой, привела к выявлению и аресту киберпреступной организации, ответственной за кампанию вымогателей и отмывание более 42 миллионов долларов в криптовалютах за предыдущие два года. Binance приняла участие в этой операции в сотрудничестве с Киберполицией Украины.
Это произошло после того, как в начале 2020 года Binance выделила дополнительные ресурсы для своих исследователей безопасности, чтобы исследовать способы отмывания денег преступниками через «пуленепробиваемые обменники» — криптовалютные платформы часто служат точками вывода средств для операций с криптовалютой, связанных с финансовыми преступлениями и другим мошенничеством. Bulletproof Exchangers хорошо известны своей мягкой политикой «знай своего клиента» (KYC) и противодействием отмыванию денег (AML). Анализ данных показал, что эти обменники, которые часто базируются в регионах с отсутствием правоприменения или регулирования, имеют высокую долю объема транзакций, связанную с категориями высокого риска, такими как атаки программ-вымогателей, взломы обменов и деятельность, связанная с даркнетом.
Эти примеры показывают, что Binance означает бизнес, когда речь идет о помощи властям в глобальной борьбе с отмыванием денег. Он уже направил свои ресурсы, рабочую силу и опыт на это дело, в результате чего были арестованы преступники, ответственные за причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. И как ведущая в мире биржа криптовалют, она имеет уникальные возможности для борьбы с киберпреступностью, используя свои возможности для работы с большими данными, отраслевые партнерства и многое другое.
Чтобы узнать больше обо всем, что ведущая мировая биржа криптовалют делает для защиты безопасности экосистемы, следите за блогом Binance.
Это спонсируемый пост. Узнайте, как связаться с нашей аудиторией здесь. Прочтите заявление об ограничении ответственности ниже.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.