Он отсидел четыре месяца в федеральной тюрьме по обвинению в нарушени правил США по борьбе с отмыванием денег.
Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпенг «CZ» Чжао вышел на свободу из федеральной тюрьмы США 27 сентября, отбыв четырехмесячный срок за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML), сообщил Cointelegraph представитель Федерального бюро тюрем США.
CZ признал себя виновным в ноябре по федеральным обвинениям в том, что не обеспечил надлежащий контроль за AML на Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже с точки зрения ежедневных объемов торгов, согласно заявлению Министерства юстиции США от 21 ноября. Он также покинул пост генерального директора Binance.
По имеющимся данным, его чистый капитал составляет около 60 миллиардов долларов, и он является самым богатым человеком, когда-либо отбывавшим тюремный срок в США.
В апреле CZ согласился вернуться в США из Дубая, чтобы отбыть четырехмесячное наказание. Первые два месяца он провел в тюрьме минимального уровня безопасности на юге Калифорнии, а затем был переведен в реабилитационный центр в Лонг-Бич, где ему разрешили дневные прогулки под присмотром, говорится в сообщении Fortune от 26 сентября.
«Мы рады, что CZ вернется домой к своей семье», — сообщил представитель Binance, добавив:
«Хотя он не управляет Binance, мы с нетерпением ждем, что он будет делать дальше». С прошлого года Binance продолжает процветать под руководством нашей нынешней команды, превысив 230 миллионов пользователей по всему миру».
Четырехмесячный срок заключения CZ был значительно сокращен по сравнению с 36 месяцами тюремного заключения, которых первоначально добивался Минюст США, чтобы «отразить серьезность преступления».
Согласно официальному заявлению Министерства юстиции США, признание вины CZ включало в себя не только нарушения правил ПОД/ФТ, но и нелицензированный перевод денег, а также нарушения санкций.
«Чжао знал, что его решение не внедрять эффективную программу AML приведет к тому, что Binance будет способствовать транзакциям между американскими пользователями и пользователями в Иране и других странах и регионах, находящихся под санкциями, в нарушение законодательства США», — написали прокуроры в приговорной записке.
Во время слушаний 30 апреля судья окружного суда Сиэтла Ричард Джонс обосновал свое решение о четырехмесячном приговоре тем, что не было никаких доказательств того, что CZ был проинформирован о какой-либо незаконной деятельности Binance.
CZ согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов в рамках своего дела в США в ноябре прошлого года, в то время как Binance также выплатила 4,3 миллиарда долларов за нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег. Однако на личном состоянии CZ это дело никак не отразилось.
Основатель Binance по-прежнему владеет контрольным пакетом акций Binance, по некоторым данным, его доля в бирже составляет 90 %.