Скандал вокруг санкционированного криптоброкера Suex нарастает в России, где один из соучредителей внебиржевой платформы был уволен с руководящей должности в банке. Между тем, организация по борьбе с наркотиками передала дело в министерство внутренних дел и в центральный банк, попросив власти расследовать связи Suex с финансовыми компаниями и рынком даркнета, работающим в регионе.
Соучредитель Suex уволен из МТС-банка, еще один уволился с работы в Chatex
Российский предприниматель и финансовый директор Василий Жабыкин, один из основателей проблемного криптоброкера Suex, был освобожден от руководящей должности в МТС-банке, где он возглавлял инновационный проект Neo bank, сообщает Коммерсант. Со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, ведущая российская деловая газета добавила, что увольнение произошло из-за санкций США, введенных в связи с предполагаемыми операциями по отмыванию денег платформой.
Эта новость появилась после того, как один из партнеров Жабыкина по Suex, совладелец Егор Петуховский, объявил, что покидает бот для обмена криптовалютой Chatex, компанию, которая была связана с Suex. В сообщении в Facebook, опубликованном в пятницу, Петуховский отреагировал на то, что он назвал «дискретной кампанией в СМИ», заявив, что ни он, ни какой-либо аффилированный бизнес никогда не занимались незаконной деятельностью.
«Я намерен твердо защищать свое имя в судебном процессе в Соединенных Штатах Америки», — заявил соучредитель Suex.
Помимо Жабыкина и Петуховского, другие лица, которые, как считается, были связаны с криптовалютным брокером, включают Ильдара Закирова, Максима Субботина, Максима Курбангалеева, который отрицает прямую причастность, и чешского венчурного капиталиста Тибора Бокора, который, как говорят, является одним из руководителей Suex вместе с Жабыкиным. Платформа зарегистрирована в Чешской Республике как Suex OTC sro, но, как сообщается, работает из физических офисов в Российской Федерации, включая филиалы в Москве и Санкт-Петербурге.
Стопнаркотик призывает российские власти расследовать дела предполагаемых партнеров Suex Exmo, Qiwi, Concord Bank
Тем временем Общероссийское общественное движение Стопнаркотик проинформировало Центральный банк России и Министерство внутренних дел о предполагаемых связях Suex с Exmo, крупнейшей криптовалютной биржей в Восточной Европе, финансовой компанией Qiwi, ведущим платежным провайдером в России. , страны СНГ и Конкорд Банк (Украина).
Расследование, проведенное организацией, которая направляет свои усилия на борьбу с распространением наркотиков в стране, также показало, что Suex участвовала в отмывании средств для крупнейшего в регионе рынка даркнета и платформы для торговли наркотиками, Hydra, которая, по оценкам, только в Российской Федерации годовой оборот составляет не менее 1,5 млрд долларов.
По данным «Коммерсанта», «Стопнаркотик» обратился в Банк России с просьбой проверить операции Suex, Exmo и Qiwi в России и рассмотреть возможность блокировки платежей жителей России в украинский банк. Он также призвал Министерство внутренних дел проверить все факты и привлечь к ответственности всех причастных к этому лиц. Газете ознакомились с официальными запросами, поступившими в два ведомства.
Exmo отвергла утверждения о причастности к деятельности Seux и подчеркнула, что Егор Петуховский не является соучредителем биржи и никогда не входил в ее руководство. В компании отметили, что он не имеет родственных связей с основателем Exmo Иваном Петуховским, несмотря на совпадение их фамилий. В беседе с Forklog ранее на этой неделе директор по развитию Exmo Мария Станкевич подтвердила, что Suex совершила некоторые из своих первых транзакций через биржу, но настаивала, что «в этом нет ничего незаконного».
Qiwi заявила, что информация о ее связях с другими компаниями и украинским банком, упомянутая Стопнаркотиком, не соответствует действительности. Группа финансовых услуг, которая представляет такие платформы, как Qiwi Kiosks, Qiwi Wallet и Qiwi Bank в России и регионе, подчеркнула, что действует в рамках российского законодательства и не осуществляет деятельность, подобную описанной в заявках.
Что вы думаете о последних событиях в деле Suex? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или связанных с ними.