Регуляторы Южной Кореи предупреждают десятки иностранных бирж о необходимости соблюдать новые правила

Маркетинг для корейцев на зарубежных криптобиржах будет заблокирован, если они не соблюдают новые правила Южной Кореи. Орган страны по борьбе с отмыванием денег разослал уведомление ряду зарубежных торговых платформ, предупреждая их, что регистрация является обязательной для предоставления услуг резидентам Кореи.

Подразделение финансовой разведки Кореи уведомляет иностранные криптовалютные биржи об обязательствах по регистрации

Доступ к иностранным биржам криптовалют может быть запрещен, и платформы могут столкнуться с уголовным расследованием в Южной Корее, если они не будут соответствовать новым правилам страны для этого сектора. Одним из ключевых требований является регистрация в корейском агентстве по борьбе с отмыванием денег, Подразделении финансовой разведки (ПФР), до 24 сентября.

Чтобы напомнить им об их обязательствах, ПФР разослало уведомление 27 организациям, ведущим криптовалютные торговые операции, нацеленные на корейских граждан, сообщила в четверг Комиссия по финансовым услугам (FSC), цитируемая Korea Herald. Правила, принятые ранее в этом году, также требуют, чтобы биржи имели сертификаты информационной безопасности, но ни одна из них еще не получила их, заявили официальные лица.

Комиссия подчеркнула, что иностранные биржи прекратят деловые операции в Корее с 25 сентября, если они не зарегистрируются в ПФР. Незарегистрированная деятельность повлечет за собой наказание, в том числе тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере 50 миллионов корейских вон (более 43 000 долларов США). В заявлении, направленном в парламентский комитет по национальной политике, FSC уточнил:

Деловая деятельность, осуществляемая зарубежными криптовалютными биржами, нацеленными на местных клиентов, без отчетности в Подразделение финансовой разведки – подразделение по борьбе с отмыванием денег при Комиссии по финансовым услугам – является незаконной в соответствии с пересмотренным Законом об отчетности и использовании определенной информации о финансовых транзакциях.

Приближается крайний срок соблюдения требований, когда несколько бирж отвечают новым требованиям

Пересмотренный закон Южной Кореи о специальных фондах вступил в силу 25 марта, но вступит в силу в сентябре после шестимесячного льготного периода. Другое его обновленное положение требует, чтобы обмены криптовалютой сотрудничали с местными банками по вопросам выпуска учетных записей с настоящими именами для своих пользователей. В то время как четыре ведущие платформы для торговли монетами в стране – Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit – установили партнерские отношения с коммерческими банками, сотни более мелких бирж столкнулись с закрытием.

Корейские банки опасаются отмывания денег, взлома, мошенничества и других рисков, связанных с криптовалютой. Согласно новым правилам, они будут нести ответственность за оценку прозрачности криптоплатформы и возможность преступной деятельности. Как сообщается, в начале этого месяца корейские регуляторы отклонили запросы на освобождение от ответственности за правонарушения, совершенные через криптобиржи, с которыми они работают.

По сообщению Korea Herald, FSC планирует разослать руководящие принципы относительно новых правил иностранным крипто-операторам, предоставляющим услуги в стране. «Если зарубежные биржи криптовалюты обслуживают местных клиентов с расчетом в вонах, они должны зарегистрироваться в ПФР и соблюдать правительственные инструкции по предотвращению отмывания денег», – заявил депутатам председатель FSC Ын Сон Су на прошлой неделе.

Финансовый регулятор Южной Кореи ужесточает свою позицию в отношении иностранных поставщиков криптоуслуг после того, как власти ряда других юрисдикций, включая Италию, Литву, Великобританию, Японию, Германию и Польшу, выпустили предупреждения против Binance, ведущей мировой платформы для торговли цифровыми активами. Корейская газета отмечает, что новые меры регулирования в отношении биржи варьируются от временной приостановки операций до более строгих требований к отчетности, что свидетельствует о растущем глобальном подавлении рынка.

Что вы думаете о новых правилах обмена криптовалютой в Южной Корее? Поделитесь своими мыслями по этому поводу в разделе комментариев ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons