Проблемы Binance с регулирующими органами растут, поскольку власти США, как сообщается, теперь расследуют биржу на предмет возможной инсайдерской торговли и манипулирования рынком. В расследовании участвует Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Министерство юстиции (DOJ) и Служба внутренних доходов (IRS) также расследуют Binance по отдельному вопросу.
Binance исследует возможную инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком
Власти США в настоящее время расследуют Binance на предмет возможной инсайдерской торговли и манипуляций на рынке, чтобы выяснить, извлекли ли компания или ее сотрудники прибыль за счет использования своих клиентов, сообщает Bloomberg в пятницу со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Процитировали Binance:
В Binance мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к инсайдерской торговле и строгого этического кодекса в отношении любого типа поведения, которое может оказать негативное влияние на наших клиентов или отрасль.
В обзоре участвуют следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которые в последние недели связывались с потенциальными свидетелями, сообщает издание. Служба контроля деривативов уже проверяет, позволяет ли Binance резидентам США покупать и продавать деривативы, связанные с биткойнами и другими криптовалютами, что запрещено, поскольку Binance не зарегистрирован в нем.
Помимо CFTC, расследование Binance проводят Министерство юстиции США (DOJ) и Налоговая служба (IRS). Издание также сообщило, что два ранее возбужденных уголовных дела о том, была ли биржа каналом для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Компания не была обвинена в правонарушениях, и расследование не может привести к каким-либо официальным действиям.
Все большее количество регуляторов по всему миру выносят предупреждения против Binance за незаконную деятельность в их юрисдикциях, в том числе в Великобритании, Японии, Таиланде, Малайзии, Гонконге, Сингапуре, Нидерландах, Германии, Литве и Южной Африке.
Что вы думаете о Binance, в отношении которой ведется расследование по поводу манипулирования рынком и инсайдерской торговли? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или связанных с ними.