Криптовалютные адреса, предположительно используемые российской биржей Suex, недавно попавшей под санкции США, получили криптоактивы на сумму более 934 миллионов долларов, как показывает анализ блокчейна. По данным Министерства финансов, более 40% транзакций платформы совершались преступниками. Соучредитель Suex отрицает любую незаконную деятельность.
Крипто-брокер Suex, находящийся под санкциями, обработал незаконные криптовалютные фонды на сумму 370 миллионов долларов, отчет
Приняв меры по противодействию атакам программ-вымогателей, министерство финансов США на этой неделе нацелилось на обмен цифровыми активами. В рамках этих мер Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на Suex, российского внебиржевого криптоброкера, который обвиняется в содействии платежам с использованием программ-вымогателей и отмыванию денег.
Во вторник OFAC выпустило обновленную информацию о рисках, связанных с программами-вымогателями, и добавило Suex OTC sro в свой список лиц с особым назначением и заблокированных лиц (SDN). Офис также опубликовал ряд адресов BTC, ETH и USDT, контролируемых компанией, которая зарегистрирована в Чешской Республике, но работает вне физических офисов в крупных городах России Москве и Санкт-Петербурге.
Согласно отчету Elliptic, 25 адресов из черного списка получили криптоактивы на сумму более 934 миллионов долларов. Основываясь на заявлении OFAC о том, что 40% торгов на Suex связаны с незаконными средствами, аналитическая компания блокчейн оценивает, что общая сумма криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, составляет более 370 миллионов долларов в фиатном эквиваленте.
Elliptic отмечает, что с иском против российской биржи количество случаев, когда OFAC наложило санкции на деятельность, связанную с криптовалютами, достигло семи. Кроме того, список крипто-адресов офиса, связанных с злоумышленниками, превысил 120 записей.
Согласно решению Управления финансовой разведки и правоприменения США, американские компании и частные лица не должны совершать крипто-транзакции с российским брокером, находящимся под санкциями. Ограничения распространяются и на банки США, которые должны избегать обработки транзакций с фиатной валютой от имени Suex и клиринговых переводов для банков, работающих с биржей, добавил Эллиптик, подчеркнув:
Воздействие может быть пугающим — фактически отрезание Suex от любого последующего доступа к клиринговой системе в долларах США.
Соучредитель Suex отвергает обвинения в незаконной деятельности
Официальной реакции на санкции со стороны Suex пока нет, но российский предприниматель и руководитель Василий Жабыкин в телефонном разговоре с New York Times подтвердил, что является одним из ее основателей. Он пояснил, что Suex была создана для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Жабыкин отрицал какую-либо незаконную деятельность и предположил, что его компания могла стать жертвой по ошибке. Казначейство предоставило немного информации о компании, за исключением двух адресов в Москве и Праге, соответственно, и веб-сайта биржи Suex.io.
Помимо Василия Жабыкина, в компании якобы участвуют Егор Петуховский, Ильдар Закиров, Максим Субботин, Максим Курбангалеев и чешский венчурный капиталист Тибор Бокор, сообщает Forklog. Выступая перед крипто-новостным агентством, Курбангалеев отрицал прямое участие, признав только, что он и его деловые партнеры рассматривали возможность партнерства с зарегистрированной в Чехии компанией еще в 2019 году. Петуховский, гражданин России, был признан крупнейшим акционером Suex OTC sro , а Жабыкин и Бокор считаются ее руководителями.
Расследование, проведенное компанией TRM Labs, специализирующейся на технологии блокчейн, показывает, что «Suex изначально находился в корпоративной собственности эстонской компании — Izibits OU, которая до сих пор владеет лицензией эстонского поставщика услуг виртуальных активов». Компания Izibits, которая указана как корпоративный владелец Suex на ее русскоязычном веб-сайте, также является оператором Chatex, бота Telegram, предлагающего услуги обмена криптовалют. Домен Suex.io зарегистрирован компанией Hightrade Finance Ltd., расположенной на Сент-Винсенте, которая является юридическим лицом, с которым пользователи Chatex должны заключать договор в соответствии с соглашением об условиях обслуживания.
Что вы думаете о деле Suex и о санкциях США, введенных в отношении российского криптоброкера? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или связанных с ними.