Что такое криптокиты?

У большинства криптовалют есть несколько крупных держателей актива, которые могут влиять на цену криптоактива. Активным инвесторам и криптотрейдерам полезно понимать поведение этих китов на рынке.

Криптокиты – это крупные держатели криптовалют. Это могут быть частные лица или организации, которые часто владеют более чем 10 % криптовалют. Например, компания MicroStrategy владеет почти 130 000 биткойнов (BTC) и может изменять цену BTC своим участием на рынке. Таким образом, отслеживание действий криптокитов позволяет своевременно узнать о движении цены криптоактива.

Это не только криптовалютный феномен. На традиционных рынках, когда такой крупный игрок, как Уоррен Баффет, бренд или хедж-фонд, сообщает, что занял позицию в определенном активе, цена на него растет или наоборот. При этом, когда такие игроки продают актив, рынок, как правило, следует за ними.

С криптовалютами и токенами (NFT) все транзакции осуществляются в сети. Благодаря прозрачности, которую обеспечивает блокчейн, транзакции, проводимые с кошельков китов, можно обнаружить по размеру позиций криптовалют, которые они держат. Эти кошельки можно отслеживать, чтобы затем понять, как может вести себя более широкий рынок.

Что такое трекинг криптокитов?

Существуют специальные решения для отслеживания действий криптокитов. Эти решения могут предоставлять аналитику по действиям китов, а в некоторых случаях и принимать инвестиционные/торговые решения за пользователя.

Криптотрейдеры и инвесторы постоянно отслеживают количество криптовалют, поступающих на биржи и выводящихся с них. Когда криптовалюта, например биткоин или эфир (ETH), поступает на биржу в больших количествах, ожидается, что на ней начнутся продажи, что приведет к падению цены. И наоборот, если криптовалюты уходят с бирж в кошельки, это считается предвестником роста цены.

Это происходит потому, что при большом чистом оттоке криптовалют на биржах снижается предложение, что приводит к росту цены. Часто киты могут покупать криптовалюты на бирже и переводить их в свои кошельки в больших объемах. Это может привести к бычьему ценовому движению для криптовалюты.

В некоторых сценариях киты могут не беспокоить рынки покупкой или продажей на бирже. Они совершают внебиржевую сделку между двумя кошельками. Например, они могут отправить биткойн на кошелек, который отправит USD Coin (USDC) обратно, что приведет к продаже BTC без того, чтобы рынок заметил транзакцию.

Когда блокчейн регистрирует крупную транзакцию, инвесторы могут изучить ее и найти кошельки, участвовавшие в ней. Если на этих кошельках хранятся большие запасы криптовалюты, их можно обозначить как кошельки криптокитов. С этого момента регулярная проверка этих кошельков и проводимых транзакций может быть полезной для оценки движения цен на криптовалюту, хранящуюся в кошельке.

Отслеживание китов может быть одинаково полезным и на рынке NFT. В большинстве сообществ NFT есть крупные держатели коллекции. Во многих случаях эти держатели NFT идентифицируются сообществом. Отслеживание поведения кошельков этих китов может помочь инвесторам быстро принимать решения о покупке/продаже.

Например, если известный коллекционер NFT или кит подметает пол коллекции токенов, это может свидетельствовать о высоких убеждениях. Последователи коллекции NFT и кита заметят это и купят токены. Такое поведение было замечено Гари Вайнерчуком несколько раз во время бычьего рынка NFT в 2021 году.

Однако вручную отслеживать действия китов, даже если речь идет об одной криптовалюте или коллекции NFT, может оказаться непосильной задачей и отнимать много времени. Именно здесь на помощь приходят инструменты для отслеживания китов.

Для чего используются инструменты трекинга криптовалютных китов?

Благодаря инструментам отслеживания китов инвесторы могут определять кошельки, которыми владеют киты, и отслеживать их на предмет покупки и продажи благодаря прозрачности, которую обеспечивает блокчейн. Использование инструментов отслеживания помогает автоматизировать процесс отслеживания.

Большинство криптоинвесторов владеют более чем одной криптовалютой в своем портфеле. Чтобы быть в курсе рыночных движений, им необходимо определить и отслеживать несколько кошельков, в которых хранятся большие объемы интересующих их криптовалют. Инструменты цепной аналитики предлагают такую функциональность.

Инструменты отслеживания сканируют блокчейн и, когда кошелек-кит совершает транзакцию, обнаруживают ее в режиме реального времени и уведомляют пользователя. Эти инструменты также могут помочь определить транзакции, которые превышают определенный размер, что позволяет пользователям обнаружить китов в данной криптовалютной экосистеме.

Аналогичным образом можно отслеживать такие действия, как размещение новых нефункционирующих токенов по цене ниже пола, продажа нефункционирующих токенов по цене предложения, зачистка пола и другие. Минимальная цена коллекции нефункционирующих токенов – это минимальная цена, по которой можно купить NFT. Иногда, когда на рынке наблюдается низкий аппетит к коллекции NFT, цена пола снижается.

Падение минимальной цены часто начинается с того, что один из держателей NFT выставляет его на продажу по цене ниже минимальной. Поэтому инструменты отслеживания китов могут быть использованы для выявления такого поведения, чтобы инвестор был в курсе и действовал соответствующим образом.

С другой стороны, минимальная цена указывает на высокий спрос на коллекцию NFT. Это действие, когда кто-то покупает много токенов в коллекции, которая котируется по минимальной цене. Инструменты отслеживания китов могут определить, когда кошелек кита зачищает пол новой коллекции. Это предупредит инвесторов NFT, которые смогут начать отслеживать новую коллекцию.

Какие существуют распространенные инструменты трекинга криптовалютных китов?

Такие инструменты отслеживания китов, как Whale Watchers, Whale Bot Alerts и другие, могут помочь инвесторам заметить действия китов и принять быстрое и своевременное решение.

Инструменты для отслеживания китов имеют разные возможности, некоторые из них могут быть простым окном поверх блокчейна, в то время как другие имеют аналитику и возможности построения графиков по нескольким блокчейнам. Некоторые из них отслеживают только криптовалюты, в то время как другие предлагают отслеживание и NFT-китов.

Различные инструменты аналитики предлагают только простую аналитику и уведомления о деятельности китов, в то время как другие предоставляют пользователям более широкие возможности для изучения графиков и аналитики. Некоторые из них просто сообщают информацию, в то время как другие используют такие каналы, как Twitter и Telegram, чтобы держать пользователей в курсе событий.

Среди основных инструментов для наблюдения за китами можно назвать Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale map, Whale alerts, Clank App и Coincarp. Помимо них, такие инструменты, как Etherscan и Solscan, располагаются на вершине соответствующих блокчейнов и предлагают функции отслеживания китов.

Можно быть настолько технически подкованным, насколько это возможно, отслеживая китов. Тем не менее, реакция рынка на китовую транзакцию не вполне предсказуема. Полезно иметь информацию о поведении китов, но это лишь один из факторов, который повлияет на ценовое действие криптовалют. Это особенно верно на рынке, который в значительной степени определяется макроэкономическими факторами.

 

 

 

 

Источник

Предыдущая статьяКриптотрейдинг и криптоинвестирование: Ключевые различия
Следующая статьяЛето – лучший сезон для криптоинвестиций: Мнения соучредителя BitMEX Артура Хейса