Почти 10 000 токенов, выпущенных на BNB и Ethereum в прошлом году, предположительно были созданы только для того, чтобы кинуть инвесторов, согласно данным Chainalysis.
В 2022 году криптовалютные инвесторы влили до 4,6 миллиарда долларов в криптовалютные токены, подозреваемые в участии в схемах “накачки и сброса”.
В опубликованном 16 февраля отчете аналитической компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна, “проанализированы все токены, запущенные” в 2022 году на блокчейнах BNB Smart Chain и Ethereum, и обнаружено, что более 9900 токенов имеют признаки схемы “накачки и сброса”.
Схема “накачки и сброса” обычно включает в себя организацию создателями кампании вводящих в заблуждение заявлений, шумихи и страха упустить (FOMO), чтобы убедить инвесторов приобрести токены, а сами тайно продать свою долю в схеме по завышенным ценам.
По оценкам Chainalysis, инвесторы потратили криптовалюту на сумму $4,6 млрд, купив почти 9 900 различных токенов, которые были признаны мошенническими.
Самый плодовитый из выявленных Chainalysis предполагаемых создателей “насосов и дампов”, имя которого не называется, подозревается в том, что в прошлом году он в одиночку запустил 264 таких токена:
«Команды, запускающие новые проекты и токены, могут оставаться анонимными, что позволяет серийным преступникам выполнять несколько схем накачки и сброса».
Chainalysis классифицировал токен как “заслуживающий анализа” как потенциальный “pump and dump”, если он имел минимум 10 свопов и четыре дня подряд торговался на децентрализованных биржах (DEX) в течение недели после запуска. Из 1,1 миллиона новых токенов, запущенных в прошлом году, только более 40 500 соответствовали этим критериям.
Если цена токена из этой группы падала в первую неделю на 90% или более, Chainalysis считал, что этот токен, скорее всего, является ” pump and dump”. Компания обнаружила, что 24% из 40 500 проанализированных токенов соответствуют второму критерию.
По оценкам Chainalysis, всего 445 человек или групп стоят за подозреваемыми токенами pump-and-dump – предполагая, что создатели часто запускают несколько проектов – и утверждает, что они получили 30 миллионов долларов общей прибыли от продажи своих активов.
“Конечно, возможно, что в некоторых случаях команды, участвующие в запуске токенов, сделали все возможное, чтобы сформировать здоровое предложение, а последующее падение цены было вызвано просто рыночными силами”, – добавили в компании.
Несмотря на тревожную статистику, в отдельном отчете фирма отметила, что в 2022 году доходы от криптомошенничества сократились почти вдвое в основном из-за снижения цен на криптовалюты.
