Согласно отчету о судебной экспертизе блокчейна, крупные криптобиржи не смогли помешать российским банкам и трейдерам, находящимся под санкциями, совершать транзакции. Анализ показывает, что по крайней мере две известные платформы для торговли монетами продолжают позволять россиянам использовать свои банковские карты в одноранговых сделках. Это также подчеркивает повышенный интерес России к Tether.
Российские трейдеры по-прежнему используют ведущие криптовалютные биржи для обхода ограничений
Некоторые из крупнейших в мире бирж цифровых активов потерпели неудачу с мерами по предотвращению работы российских банковских учреждений, находящихся под санкциями, через их платформы, говорится в отчете аналитической компании Inca Digital, опубликованном в первую годовщину вторжения Москвы в соседнюю Украину.
Согласно исследованию, цитируемому Bloomberg и Politico, трейдеры по-прежнему могут использовать дебетовые карты, выпущенные российскими банками, находящимися под санкциями США, Канады, Великобритании и Европейского Союза, в том числе государственным Сбербанком, для торговли на одноранговых биржах. одноранговые (PTP) платформы двух сейшельских бирж, Huobi и Kucoin.
Генеральный директор Inca Адам Заразински объяснил, что, хотя ни один из двух не принимает средства от банков, занесенных в черный список, разрешение покупателям криптовалюты торговать друг с другом с использованием счетов в учреждениях, подпадающих под санкции, представляет собой «прямое нарушение санкций США и Европы с небольшой лазейкой». Биржи пока не комментируют выводы.
Binance предлагает россиянам способы конвертировать рубли в криптовалюту, утверждает Inca
В ходе расследования были изучены данные о 163 криптоторговых платформах, централизованных и децентрализованных биржах, а также поставщиках услуг P2P и OTC (внебиржевой). Почти половина из них позволяет гражданам России покупать цифровые валюты, применяя различные требования «знай своего клиента» (KYC), торговые лимиты и инструменты геолокации. Например, сингапурская компания Bybit позволяет пользователям конвертировать рубли в криптовалюту на своей P2P-платформе и делать депозиты в фиатной валюте, в том числе с помощью «любой карты, выпущенной в России».
Binance, лидер отрасли по ежедневному объему торгов, также упоминается в отчете, в котором указаны потенциальные уязвимости. Авторы отмечают, что биржа предлагает «несколько способов для россиян конвертировать местную валюту в криптовалюту», в том числе через свои внебиржевые и P2P-рынки, доступные им без проверок KYC на сумму до 10 000 долларов.
Чагри Пойраз, глобальный руководитель по санкциям в Binance, заявил, что биржа является «платформой с полным KYC и первой крупной биржей, которая ввела санкции ЕС, связанные с криптовалютой… пользователей, чтобы гарантировать полное отсутствие потенциальной связи с российскими организациями с помощью любого обходного пути», — подчеркнул он.
Исследование также указывает на использование Tether для обхода западных санкций в отношении России, отмечая всплеск дискуссий в российских социальных сетях об использовании стейблкоина для денежных переводов. «Россияне часто используют Tether для вывода денег из страны», — сказал исполнительный директор Inca Digital. В последние месяцы и Binance, и Tether подверглись проверке со стороны регулирующих органов.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или доверием к любому контенту, товарам или услугам, упомянутым в этой статье.
[ad_2]
