[ad_1]
Власти Бразилии изъяли 33 миллиона долларов в связи с расследованием отмывания денег с участием криптовалютных бирж. Операция, названная бразильской полицией «Обменной сделкой», включала шесть ордеров на обыск в разных частях страны. Эти поиски были направлены на поиск подставных компаний, которые использовали криптовалютные биржи для предполагаемых целей отмывания денег.
Бразильская полиция арестовала расследование по делу об отмывании денег на сумму 33 миллиона долларов
Бразильские власти изъяли 33 миллиона долларов, принадлежащих компаниям-пустышкам, которые, согласно отчетам бразильской полиции, использовали обмен криптовалюты для отмывания денег. Бразильские суды выдали шесть ордеров на обыск в собственности, связанной с этими подставными компаниями, расположенными в Диадеме и столице. Эти заказы привели к блокировке счетов двух физических и 17 юридических лиц по разному.
Расследование показало, что несколько компаний переводили между собой большие суммы средств, чтобы обмануть власти, а затем использовали криптовалютную брокерскую службу для преобразования этих средств в криптовалютные активы, которые нельзя связать с их первоначальным источником. Согласно отчету бразильской полиции, некоторые из этих бирж работают только при поддержке этих подставных компаний.
В официальном отчете также говорится, что этот конкретный брокер совершал сделки на большие суммы денег как минимум с 14 компаниями, которые классифицируются как фиктивные или фиктивные. Однако власти не сообщили имена бирж или подставных компаний, участвовавших в расследовании.
Предполагаемые обмены
Полиция считает, что проверенные брокерские компании, которые не требуют минимальных проверок KYC от своих клиентов и не запрашивают сведения о происхождении транзакций, работают в тандеме с этими подставными компаниями, направляя средства черного рынка в криптовалюты, чтобы получать прибыль. Бразильская полиция заявила, что это следующие операции:
предназначен для отправки денег компаниям за границу с последующей репатриацией посредством моделирования операций по продаже или предоставлению услуг
Власти Бразилии оперативно отреагировали на такого рода преступления, связанные с криптовалютными активами и биржами. Это вторая операция, связанная с криптовалютой, которую бразильские власти провели менее чем за месяц. Федеральная полиция арестовала Клаудио Оливейру, известного в Бразилии как «короля биткойнов», за его предполагаемое участие в мошенничестве на сумму 300 миллионов долларов. Его обмен фальсифицировал взлом, в результате которого пострадали около 7000 клиентов, согласно продолжающемуся полицейскому расследованию.
Что вы думаете об аресте на 33 миллиона долларов, связанном с расследованием обмена криптовалюты? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
[ad_2]
Источник
