[ad_1]
США арестовали человека по уголовным обвинениям после того, как он якобы обманул правительственные кредитные программы Covid-19 и использовал деньги для покупки криптовалюты и Tesla.
Использование займа ГЧП для покупки криптовалюты и Tesla
Министерство юстиции США (DOJ) объявило в пятницу, что Лебниц Тран был арестован в четверг «по уголовным обвинениям, связанным с его предполагаемым планированием подачи мошеннических заявлений на получение ссуды с поиском миллионов долларов в Программе защиты зарплаты (PPP) и ссуде на покрытие экономических травм (EIDL) Covid. -19 благотворительных фондов ».
Согласно обнародованному в пятницу обвинительному заключению, 40-летний мужчина из Сан-Хосе, штат Калифорния, подал по меньшей мере 27 заявок на получение кредита в рамках ГЧП и не менее семи заявок на получение кредита EIDL от имени нескольких физических и юридических лиц.
В обвинительном заключении утверждается, что «Тран потребовал более 8 миллионов долларов в средствах PPP и EIDL, получил более 3,6 миллиона долларов в виде незаконных ссуд и в конечном итоге получил около 2 миллионов долларов чистой прибыли по схеме». Министерство юстиции отметило:
Тран и другие использовали эти незаконные ссуды для покупок в ресторанах и розничных магазинах, внесения вкладов на личные инвестиционные счета, покупки криптовалюты и, в одном случае, для покупки Tesla за 100000 долларов в автосалоне роскошных автомобилей.
Он якобы использовал «ложную и вымышленную информацию и документы, включая фальсифицированную информацию о сотрудниках, фиктивные или сильно преувеличенные данные о заработной плате, а также поддельные налоговые документы», – уточнили в Министерстве юстиции, добавив:
Тран обвиняется по шести пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств и по трем пунктам в банковском мошенничестве. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в мошенничестве с банком и 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств.
Это не первый случай, когда кого-то обвиняют в использовании средств для борьбы с коронавирусом для покупки криптовалюты. В июле Джошуа Томас Аргирес из Хьюстона, штат Техас, был обвинен в мошенничестве с предоставлением помощи Covid, в частности, за использование кредита ГЧП для инвестиций в криптовалюту.
В апреле аналогичное обвинение было предъявлено Дэррилу Коррадини и Вики Хакенберг из Блумсбурга, штат Пенсильвания. На покупку биткойнов они использовали более 350 000 долларов из полученных обманным путем государственных займов, включая ссуду ГЧП.
В марте мошеннической сети из Лос-Анджелеса было предъявлено обвинение в использовании программ помощи Covid после подачи более 150 мошеннических заявлений на получение ссуды на сумму более 21,9 миллиона долларов США в фонды помощи Covid-19. Средства, полученные мошенническим путем, использовались, в частности, для покупки криптовалюты.
Как вы думаете, Тран должен сесть в тюрьму? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. CryptoBots.pro не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
[ad_2]
Источник
