Ирландские банки приветствуют «радикальную» кампанию ЕС по борьбе с отмыванием денег

Банки в Ирландии приветствовали предстоящую реформу правил Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, которая повлияет на криптопространство. Ирландская организация банковского сектора выразила поддержку изменениям, направленным на пресечение незаконных операций на уровне профсоюзов, назвав их «радикальными».

Ирландские банки заявляют, что новый орган по борьбе с отмыванием денег призван отсеивать подозрительные операции в ЕС

Финансовые учреждения Ирландии выразили свое позитивное отношение к намерениям реформировать механизмы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, сообщает Irish daily Independent. По данным Федерации банковского дела и платежей Ирландии (BPFI), новый орган по борьбе с отмыванием денег, который ЕС планирует создать, будет отсеивать подозрительные трансграничные транзакции в блоке.

Цитируемый публикацией, Кейт Гросс, возглавляющий финансовую преступность и безопасность в BPFI, отметил, что предлагаемые изменения включают в себя «набор радикальных реформ, которые в значительной степени помогут и поддержат наших членов в их повседневной и текущей работе – обнаружении, предотвращении и разрушении. отмывание денег и финансирование терроризма здесь, в Ирландии, и во всем ЕС ».

Ранее на этой неделе Европейская комиссия выдвинула ряд законодательных предложений, направленных на усиление правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые будут применяться к криптосектору. Ожидается, что поправки обеспечат «полную отслеживаемость переводов криптоактивов». Законодательство предусматривает создание нового Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA).

Правила обяжут криптобиржи, например, идентифицировать продавцов и покупателей криптоактивов. Они также ограничат операции с наличными в профсоюзе до 10 000 евро. Новые правила коснутся не только криптовалютных платформ и банковских учреждений, но также расширят надзор ЕС на юридический, бухгалтерский сектор и сектор недвижимости.

В соответствии с существующей нормативно-правовой базой национальные органы могут свободно толковать правила ПОД, и Ирландия подверглась критике со стороны Брюсселя за неспособность должным образом контролировать юристов, бухгалтеров и других агентов, создающих трасты от имени клиентов. И это несмотря на то, что в Дублине есть три учреждения, ответственных за борьбу с преступлениями в сфере ПОД: Управление финансовой разведки Гарда, Министерство юстиции и Центральный банк Ирландии.

Обновленные правила будут применяться в 27 странах-членах Европейского Союза. Официальные лица ЕС ожидают, что орган AMLA поможет предотвратить случаи отмывания денег и финансирования терроризма в Европейском союзе путем «прямого надзора и принятия решений в отношении некоторых из наиболее рискованных организаций трансграничного финансового сектора», – говорится в сообщении СМИ со ссылкой на документы ЕС, опубликованные в начале этого месяца. .

Каково ваше мнение о предлагаемых реформах ПОД в Европейском Союзе? Поделитесь своими мыслями по этому поводу в разделе комментариев ниже.

Кредиты изображений: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons